RAFAEL GARBIN PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 96.000,00 · fundada em 2018.
Rafael Garbin Pereira de Oliveira Ltda, CNPJ 31.307.981/0001-48, está ativa e atua em Orlandia/SP no ramo de comércio varejista de bebidas. Capital social de R$ 96.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafael Garbin Pereira de Oliveira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAEL GARBIN PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Rafa Distribuidora de Bebidas
- CNPJ (matriz)
- 31.307.981/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 96.000,00
- Abertura
- 22/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marginal Direita, 161, Jardim Bandeirantes, Orlandia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAEL GARBIN PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael Garbin Pereira de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.009.752-** | 27/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafael Garbin Pereira de Oliveira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael Garbin Pereira de Oliveira Ltda (CNPJ 31.307.981/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael Garbin Pereira de Oliveira Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.307.981/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Rafael Garbin Pereira de Oliveira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafael Garbin Pereira de Oliveira Ltda?
O capital social declarado da Rafael Garbin Pereira de Oliveira Ltda é de R$ 96.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafael Garbin Pereira de Oliveira Ltda?
A matriz da Rafael Garbin Pereira de Oliveira Ltda está localizada em Orlandia/SP, no bairro Jardim Bandeirantes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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