DIOGO CARLOS DE LIMA 07991965686
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2018.
Diogo Carlos de Lima 07991965686, CNPJ 31.335.095/0001-28, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, em Uba/MG, ativa. Início de atividade em 24/08/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Carlos de Lima 07991965686 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO CARLOS DE LIMA 07991965686.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO CARLOS DE LIMA 07991965686
- Nome fantasia
- Top Comunicacao Visual
- CNPJ (matriz)
- 31.335.095/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 24/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria das Dores dos Santos, 21, Residencial Altair Rocha, Uba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO CARLOS DE LIMA 07991965686 também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Carlos de Lima 07991965686 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Carlos de Lima 07991965686 (CNPJ 31.335.095/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Carlos de Lima 07991965686?
O CNPJ da matriz é 31.335.095/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diogo Carlos de Lima 07991965686?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo Carlos de Lima 07991965686?
O capital social declarado da Diogo Carlos de Lima 07991965686 é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Carlos de Lima 07991965686?
A matriz da Diogo Carlos de Lima 07991965686 está localizada em Uba/MG, no bairro Residencial Altair Rocha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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