Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2018.
Tres Castros Ltda, CNPJ 31.360.727/0001-03, está ativa e atua em Redencao/PA no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tres Castros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRES CASTROS LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Hotéis, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Castro e Filhos Participacoes Ltda | Sócio | 63.875.100/0001-81 | 12/03/2026 |
| Ivan Cesar de Castro Junior | Sócio-Administrador | ***.004.152-** | 28/08/2018 |
| Ricardo Gomes de Castro | Sócio-Administrador | ***.004.983-** | 28/08/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tres Castros Ltda (CNPJ 31.360.727/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2018.
O CNPJ da matriz é 31.360.727/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tres Castros Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tres Castros Ltda está localizada em Redencao/PA, no bairro Setor Oeste. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão