Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.362.660/0001-46, a Crf Consultoria Financeira Ltda encontra-se ativa em Nova Iguacu/RJ. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 28/08/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Crf Consultoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CRF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lilian Mendes Nunes | Sócio-Administrador | ***.008.103-** | 29/12/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Crf Consultoria Financeira Ltda (CNPJ 31.362.660/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2018.
O CNPJ da matriz é 31.362.660/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Crf Consultoria Financeira Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Crf Consultoria Financeira Ltda está localizada em Nova Iguacu/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Crf Consultoria Financeira Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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