ALLIANCE MARANHAO IND E COM LTDA
Fabricação de Cloro e áLcalis · CNAE 2011800 · 5 sócios · capital social R$ 21.740.116,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Alliance Maranhao Ind e Com Ltda, CNPJ 31.367.633/0001-66: situação ativa, em Codo/MA, no ramo de fabricação de cloro e álcalis. Capital social de R$ 21.740.116,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alliance Maranhao Ind e Com Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALLIANCE MARANHAO IND E COM LTDA
- Nome fantasia
- Alliance Maranhao
- CNPJ (matriz)
- 31.367.633/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 21.740.116,00
- Abertura
- 29/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 2011800 · Fabricação de cloro e álcalis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ma 026, Km 08, SN, Santa Terezinha, Codo/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALLIANCE MARANHAO IND E COM LTDA também exerce Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente, Geração de energia elétrica, Captação, tratamento e distribuição de água, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alliance Quimica Industria e Comercio Ltda | Sócio | 14.980.121/0001-51 | 29/08/2018 |
| Chlorum Brasil Industria Ltda | Sócio | 20.034.081/0001-58 | 29/08/2018 |
| Daniel Barretto Croce | Administrador | ***.002.397-** | 11/02/2019 |
| Jonathan Franklin | Administrador | ***.007.378-** | 29/08/2018 |
| Rodrigo Montenegro Duque de Souza | Administrador | ***.000.015-** | 16/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Alliance Maranhao Ind e Com Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alliance Maranhao Ind e Com Ltda (CNPJ 31.367.633/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alliance Maranhao Ind e Com Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.367.633/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 2011800) é Fabricação de cloro e álcalis.
Quem são os sócios da Alliance Maranhao Ind e Com Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alliance Maranhao Ind e Com Ltda?
O capital social declarado da Alliance Maranhao Ind e Com Ltda é de R$ 21.740.116,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alliance Maranhao Ind e Com Ltda?
A matriz da Alliance Maranhao Ind e Com Ltda está localizada em Codo/MA, no bairro Santa Terezinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.