RAPHAEL WESTIN DIAS
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4729699 em MG. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Raphael Westin Dias, CNPJ 31.389.503/0001-24: situação ativa, em Machado/MG, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Raphael Westin Dias.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raphael Westin Dias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RAPHAEL WESTIN DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAPHAEL WESTIN DIAS
- Nome fantasia
- Santa Helena Cafe
- CNPJ (matriz)
- 31.389.503/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 31/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Helena, S/N, Zona Rural, Machado/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAPHAEL WESTIN DIAS também exerce Torrefação e moagem de café.
Perguntas frequentes
A empresa Raphael Westin Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raphael Westin Dias (CNPJ 31.389.503/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raphael Westin Dias?
O CNPJ da matriz é 31.389.503/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Raphael Westin Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Raphael Westin Dias?
O capital social declarado da Raphael Westin Dias é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raphael Westin Dias?
A matriz da Raphael Westin Dias está localizada em Machado/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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