Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da 31.399.007 Monica Daisy Silva Matos Martins, CNPJ 31.399.007/0001-51: situação ativa, em Cruzeta/RN, no ramo de comercio varejista de artigos de armarinho. Capital social de R$ 1.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 31.399.007 Monica Daisy Silva Matos Martins (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para 31.399.007 MONICA DAISY SILVA MATOS MARTINS.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, 31.399.007 MONICA DAISY SILVA MATOS MARTINS também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 31.399.007 Monica Daisy Silva Matos Martins (CNPJ 31.399.007/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2018.
O CNPJ da matriz é 31.399.007/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da 31.399.007 Monica Daisy Silva Matos Martins é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da 31.399.007 Monica Daisy Silva Matos Martins está localizada em Cruzeta/RN, no bairro Novo Horizonte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão