Serviços de Perícia Técnica Relacionados à Segurança do Trabalho · CNAE 7119704 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Moura & Santana Sociedade de Advogados - Scp está ativa e no ramo de serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 31.546.448/0001-39. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moura & Santana Sociedade de Advogados - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Moura Santana | Administrador | ***.008.544-** | 03/09/2018 |
| Moura & Santana Sociedade de Advogados | Sócio Ostensivo | 12.415.616/0001-02 | 03/09/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moura & Santana Sociedade de Advogados - Scp (CNPJ 31.546.448/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2018.
O CNPJ da matriz é 31.546.448/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 7119704) é Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Moura & Santana Sociedade de Advogados - Scp é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Moura & Santana Sociedade de Advogados - Scp está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Barro Preto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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