Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 445.000,00 · fundada em 1987.
Castro Valeriote Holding Ltda, CNPJ 31.581.697/0001-65, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Seropedica/RJ, ativa. Início de atividade em 14/08/1987. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
38 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Castro Valeriote Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rodolpho de Castro Valeriote | Sócio | ***.006.943-** | 23/06/2022 |
| Simone de Castro Valeriote | Sócio | ***.006.579-** | 23/06/2022 |
| Valter da Silva Valeriote | Sócio-Administrador | ***.005.085-** | 23/06/2022 |
| Vanessa de Castro Valeriote | Sócio | ***.004.150-** | 23/06/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Castro Valeriote Holding Ltda (CNPJ 31.581.697/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/1987.
O CNPJ da matriz é 31.581.697/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Castro Valeriote Holding Ltda é de R$ 445.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Castro Valeriote Holding Ltda está localizada em Seropedica/RJ, no bairro Sao Miguel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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