Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 4 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Travelex Assessoria Em Cambio e Servicos Auxiliares Ltda, CNPJ 31.602.179/0001-80, no ramo de comissaria de despachos, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 25/09/2018. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Travelex Assessoria Em Cambio e Servicos Auxiliares Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRAVELEX ASSESSORIA EM CAMBIO E SERVICOS AUXILIARES LTDA também exerce Comércio varejista de livros, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Christian Reinhard Theodor Stier | Administrador | ***.008.300-** | 17/03/2020 |
| Confidence Turismo Ltda | Sócio | 72.764.905/0001-49 | 25/09/2018 |
| Jorge Gustavo Arbex | Administrador | ***.005.438-** | 01/08/2022 |
| Travelex do Brasil Holding Nao Financeira Ltda. | Sócio | 28.799.810/0001-79 | 25/09/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Travelex Assessoria Em Cambio e Servicos Auxiliares Ltda (CNPJ 31.602.179/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/09/2018.
O CNPJ da matriz é 31.602.179/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Travelex Assessoria Em Cambio e Servicos Auxiliares Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Travelex Assessoria Em Cambio e Servicos Auxiliares Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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