Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 1.356.000,00 · fundada em 2018.
A Familia Diniz Participacoes Societarias Ltda. (CNPJ 31.610.219/0001-36) é uma empresa ativa em Prudentopolis/PR. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.356.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Familia Diniz Participacoes Societarias Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Erica Maria Bohatczuk Diniz | Sócio-Administrador | ***.009.033-** | 26/09/2018 |
| Lauren Loise Diniz | Sócio-Administrador | ***.001.332-** | 26/09/2018 |
| Renan Nicolay Diniz | Sócio-Administrador | ***.001.332-** | 26/09/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Familia Diniz Participacoes Societarias Ltda. (CNPJ 31.610.219/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2018.
O CNPJ da matriz é 31.610.219/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Familia Diniz Participacoes Societarias Ltda. é de R$ 1.356.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Familia Diniz Participacoes Societarias Ltda. está localizada em Prudentopolis/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão