T&R CORRESPONDENCIA FINANCEIRA LTDA
Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 99% das 840.318 empresas do CNAE 7319002 no Brasil · acima de 99% em PR. Fonte: Receita Federal.
T&R Correspondencia Financeira Ltda está inapta e no ramo de promoção de vendas em Ponta Grossa/PR, sob o CNPJ 31.622.741/0001-38. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de T&R Correspondencia Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de T&R Correspondencia Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- T&R CORRESPONDENCIA FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Multibank Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 31.622.741/0001-38
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 27/09/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 7319002 · Promoção de vendas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bernardo de Vasconcelos, 398, Jardim Carvalho, Ponta Grossa/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, T&R CORRESPONDENCIA FINANCEIRA LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Locação de automóveis sem condutor.
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elveis Claiton Scherike | Sócio | ***.007.075-** | 14/02/2024 |
| Robert Assis da Silva | Sócio-Administrador | ***.008.632-** | 07/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa T&R Correspondencia Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T&R Correspondencia Financeira Ltda (CNPJ 31.622.741/0001-38) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/09/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da T&R Correspondencia Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.622.741/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.
Quem são os sócios da T&R Correspondencia Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da T&R Correspondencia Financeira Ltda?
O capital social declarado da T&R Correspondencia Financeira Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a T&R Correspondencia Financeira Ltda?
A matriz da T&R Correspondencia Financeira Ltda está localizada em Ponta Grossa/PR, no bairro Jardim Carvalho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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