DINIZ TURISMO LTDA
Organização de Excursões Em Veículos Rodoviários Próprios, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4929904 · 2 sócios · capital social R$ 220.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.634.643/0001-10, a Diniz Turismo Ltda encontra-se ativa em Baependi/MG. Atua no ramo de organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 28/09/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ TURISMO LTDA
- Nome fantasia
- Top Tur
- CNPJ (matriz)
- 31.634.643/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 220.000,00
- Abertura
- 28/09/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4929904 · Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Amaro Carlos Nogueira, 34, Centro, Baependi/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ TURISMO LTDA também exerce Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Agências de viagens.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giovanni Amaral Diniz | Sócio-Administrador | ***.001.934-** | 28/09/2018 |
| Valdinei Maciel de Castro | Sócio-Administrador | ***.006.603-** | 21/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Turismo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Turismo Ltda (CNPJ 31.634.643/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Turismo Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.634.643/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4929904) é Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Diniz Turismo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Turismo Ltda?
O capital social declarado da Diniz Turismo Ltda é de R$ 220.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Turismo Ltda?
A matriz da Diniz Turismo Ltda está localizada em Baependi/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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