Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 6 sócios · capital social R$ 10.270.267,00 · fundada em 2018.
Setpar Loteamentos Ltda, CNPJ 31.652.330/0001-95, no ramo de loteamento de imóveis próprios, em Sao Jose do Rio Preto/SP, ativa. Início de atividade em 01/10/2018. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Setpar Loteamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SETPAR LOTEAMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruna Tarraf | Administrador | ***.004.346-** | 02/09/2020 |
| Jamil Pedrozo Nassif | Administrador | ***.007.497-** | 01/10/2018 |
| Ricardo Tarraf | Administrador | ***.001.572-** | 02/09/2020 |
| Sergio Tarraf | Administrador | ***.009.780-** | 01/10/2018 |
| Sergio Tarraf Filho | Administrador | ***.004.380-** | 01/10/2018 |
| Setpar S/A | Sócio | 02.522.907/0001-46 | 08/01/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Setpar Loteamentos Ltda (CNPJ 31.652.330/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2018.
O CNPJ da matriz é 31.652.330/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Setpar Loteamentos Ltda é de R$ 10.270.267,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Setpar Loteamentos Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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