PI20 HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 15 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.665.662/0001-04, a Pi20 Holding Ltda encontra-se ativa em Santo Antonio da Patrulha/RS. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 02/10/2018. Tem 15 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pi20 Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PI20 HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Pi20 Holding
- CNPJ (matriz)
- 31.665.662/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 02/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco J. Lopes, 555, Osolopes, Santo Antonio da Patrulha/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PI20 HOLDING LTDA também exerce Criação de bovinos para corte, Criação de bovinos para leite, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Administração de obras e outras 16 atividades.
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0151202 · Criação de bovinos para leite
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4222701 · Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4399101 · Administração de obras
- 4399103 · Obras de alvenaria
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana da Rocha Oliveira Dacol | Sócio | ***.006.462-** | 02/10/2018 |
| Carlos Eduardo Barth Dutra | Sócio | ***.000.464-** | 02/10/2018 |
| Gilberto Borelli | Sócio | ***.006.588-** | 02/10/2018 |
| Grupo Okla Sa | Sócio | 45.918.028/0001-40 | 11/01/2023 |
| Joelson da Silva Nunes | Sócio | ***.005.872-** | 02/10/2018 |
| Luan de Medeiros | Sócio | ***.002.505-** | 11/01/2023 |
| Lucas da Silva Barcelos | Sócio | ***.004.554-** | 02/10/2018 |
| Luciano Madeira Medeiros | Sócio | ***.009.884-** | 02/10/2018 |
| Luis Fernando da Silva Santos | Sócio | ***.004.500-** | 02/10/2018 |
| Marcione da Silveira | Sócio | ***.002.099-** | 02/10/2018 |
| Mateus Fernandes Farofa da Rocha | Sócio | ***.008.721-** | 02/10/2018 |
| Nilza da Silveira | Sócio | ***.002.048-** | 02/10/2018 |
| Renato Luis Tedesco | Sócio | ***.000.453-** | 02/10/2018 |
| Roger Forgiarini Lucca | Sócio-Administrador | ***.006.021-** | 02/10/2018 |
| Silvio Andre da Silva | Sócio | ***.008.684-** | 02/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Pi20 Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pi20 Holding Ltda (CNPJ 31.665.662/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pi20 Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.665.662/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Pi20 Holding Ltda?
O quadro societário público registra 15 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pi20 Holding Ltda?
O capital social declarado da Pi20 Holding Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pi20 Holding Ltda?
A matriz da Pi20 Holding Ltda está localizada em Santo Antonio da Patrulha/RS, no bairro Osolopes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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