KOZANI PARTICIPACOES LTDA.
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 5 sócios · capital social R$ 35.179.553,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.681.775/0001-01, a Kozani Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Em atividade desde 03/10/2018. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kozani Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KOZANI PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 31.681.775/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 35.179.553,00
- Abertura
- 03/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eng Valdemar Lefevre, 84, Morumbi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KOZANI PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Pela | Administrador | ***.005.395-** | 31/07/2024 |
| Dionysios Emmanuil Inglesis | Administrador | ***.008.896-** | 03/10/2018 |
| Jayme Srur | Administrador | ***.008.304-** | 31/07/2024 |
| Kozani I Properties Limited | Sócio | 53.451.743/0001-44 | 30/04/2025 |
| Kozani Ii Properties Limited | Sócio | 53.451.744/0001-99 | 31/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Kozani Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kozani Participacoes Ltda. (CNPJ 31.681.775/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kozani Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 31.681.775/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Kozani Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kozani Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Kozani Participacoes Ltda. é de R$ 35.179.553,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kozani Participacoes Ltda.?
A matriz da Kozani Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Morumbi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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