ALEFA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 9 sócios · capital social R$ 17.513.000,00 · fundada em 2018.
Alefa Participacoes Ltda, CNPJ 31.687.194/0001-79, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Recife/PE, ativa. Início de atividade em 04/10/2018. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALEFA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Fam Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 31.687.194/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 17.513.000,00
- Abertura
- 04/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Domingos Ferreira, 50, Pina, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALEFA PARTICIPACOES LTDA também exerce Sociedades de investimento, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 6499902 · Sociedades de investimento
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7729202 · Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Bezerra Menezes | Sócio-Administrador | ***.001.253-** | 04/10/2018 |
| Daniela Bezerra de Menezes Toscano | Sócio | ***.003.364-** | 04/10/2018 |
| Flavia Maria Bezerra de Menezes | Sócio-Administrador | ***.009.448-** | 04/10/2018 |
| Guilherme Bezerra de Menezes Toscano | Sócio | ***.005.494-** | 04/10/2018 |
| Leomar Toscano de Lima | Sócio | ***.008.563-** | 04/10/2018 |
| Maria Alice Mascarenhas Bezerra Menezes | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.846-** | 05/10/2023 |
| Maria Beatriz Mascarenhas Bezerra Menezes | Sócio | ***.006.055-** | 04/10/2018 |
| Maria Cecilia Mascarenhas Bezerra Menezes | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.056-** | 04/10/2018 |
| Nancy Monteiro de Castro Mascarenhas | Sócio | ***.009.392-** | 04/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Alefa Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alefa Participacoes Ltda (CNPJ 31.687.194/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alefa Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.687.194/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Alefa Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alefa Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Alefa Participacoes Ltda é de R$ 17.513.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alefa Participacoes Ltda?
A matriz da Alefa Participacoes Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Pina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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