AtivaCNPJ 31.701.217/0001-52MATRIZ · Oliveira/MG

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IONE SPE LTDA

Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 4 sócios · capital social R$ 360.001,00 · fundada em 2018.

Empreendimentos Imobiliarios Ione Spe Ltda está ativa e no ramo de loteamento de imóveis próprios em Oliveira/MG, sob o CNPJ 31.701.217/0001-52. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IONE SPE LTDA
Nome fantasia: Sll Ione
CNPJ (matriz): 31.701.217/0001-52
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 360.001,00
Abertura: 05/10/2018
Atividade principal (CNAE): 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Doutor Jose Ribeiro da Silva, 61, Centro, Oliveira/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810203 · Loteamento de imóveis próprios

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jose Raimundo Silva Santos	Sócio	*.000.860-	01/11/2019
Luciano Azevedo Naves Santos	Sócio-Administrador	*.004.245-	05/10/2018
Paulo Henrique Azevedo Naves Santos	Sócio-Administrador	*.002.504-	05/10/2018
Sollar Incorporacao de Empreendimentos Ltda	Sócio	13.602.763/0001-54	05/10/2018

Perguntas frequentes

A empresa Empreendimentos Imobiliarios Ione Spe Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Empreendimentos Imobiliarios Ione Spe Ltda (CNPJ 31.701.217/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/10/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Empreendimentos Imobiliarios Ione Spe Ltda?

O CNPJ da matriz é 31.701.217/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Empreendimentos Imobiliarios Ione Spe Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Empreendimentos Imobiliarios Ione Spe Ltda?

O capital social declarado da Empreendimentos Imobiliarios Ione Spe Ltda é de R$ 360.001,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Empreendimentos Imobiliarios Ione Spe Ltda?

A matriz da Empreendimentos Imobiliarios Ione Spe Ltda está localizada em Oliveira/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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