INTER & CO TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 7 sócios · capital social R$ 98.961.226,71 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.712.536/0001-63, a Inter & Co Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda. encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Em atividade desde 08/10/2018. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Inter & Co Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INTER & CO TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 31.712.536/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 98.961.226,71
- Abertura
- 08/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barbacena, 1219, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INTER & CO TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA. também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Cassio Segura | Administrador | ***.004.662-** | 16/07/2024 |
| Banco Inter S.A | Sócio | 00.416.968/0001-01 | 19/04/2024 |
| Inter & Co Payments, Inc. | Sócio | 30.943.308/0001-31 | 08/10/2018 |
| Leonardo Paixao Goncalves de Souza | Administrador | ***.009.105-** | 19/08/2025 |
| Marcelo Dantas de Carvalho | Administrador | ***.003.100-** | 21/05/2025 |
| Ray Tarick Pereira Chalub | Administrador | ***.001.141-** | 16/07/2024 |
| Santiago Horacio Stel | Administrador | ***.000.858-** | 16/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Inter & Co Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Inter & Co Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda. (CNPJ 31.712.536/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Inter & Co Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda.?
O CNPJ da matriz é 31.712.536/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Inter & Co Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Inter & Co Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda.?
O capital social declarado da Inter & Co Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda. é de R$ 98.961.226,71, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Inter & Co Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda.?
A matriz da Inter & Co Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Santo Agostinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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