JOSE NELINHO SANTANA PENHA
Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas · CNAE 8230001 · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Jose Nelinho Santana Penha, CNPJ 31.725.220/0001-06: situação inapta, em Itarema/CE, no ramo de serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Capital social de R$ 60.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Jose Nelinho Santana Penha.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jose Nelinho Santana Penha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JOSE NELINHO SANTANA PENHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOSE NELINHO SANTANA PENHA
- Nome fantasia
- Balneario Corrego da Volta
- CNPJ (matriz)
- 31.725.220/0001-06
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 09/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Corrego da Volta, SN, Zona Rural, Itarema/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JOSE NELINHO SANTANA PENHA também exerce Impressão de material para outros usos, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de bebidas, Restaurantes e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.
- 1813099 · Impressão de material para outros usos
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611204 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
Perguntas frequentes
A empresa Jose Nelinho Santana Penha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jose Nelinho Santana Penha (CNPJ 31.725.220/0001-06) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jose Nelinho Santana Penha?
O CNPJ da matriz é 31.725.220/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 8230001) é Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Quem são os sócios da Jose Nelinho Santana Penha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Jose Nelinho Santana Penha?
O capital social declarado da Jose Nelinho Santana Penha é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jose Nelinho Santana Penha?
A matriz da Jose Nelinho Santana Penha está localizada em Itarema/CE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão