TOO EASY INVESTMENTS LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Too Easy Investments Ltda, CNPJ 31.757.600/0001-22, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Curvelo/MG, inapta. Início de atividade em 15/10/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Too Easy Investments Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOO EASY INVESTMENTS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.757.600/0001-22
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 15/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- James Loynd, 127, Maria Amalia, Curvelo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOO EASY INVESTMENTS LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Marketing direto, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e outras 2 atividades.
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Carlos de Araujo Junior | Sócio-Administrador | ***.003.634-** | 25/01/2021 |
| Leonardo Nowak Silva | Sócio-Administrador | ***.000.850-** | 25/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Too Easy Investments Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Too Easy Investments Ltda (CNPJ 31.757.600/0001-22) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 15/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Too Easy Investments Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.757.600/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Too Easy Investments Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Too Easy Investments Ltda?
O capital social declarado da Too Easy Investments Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Too Easy Investments Ltda?
A matriz da Too Easy Investments Ltda está localizada em Curvelo/MG, no bairro Maria Amalia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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