TRANS MOINHOS LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 5 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.776.232/0001-60, a Trans Moinhos Logistica Ltda encontra-se ativa em Sertanopolis/PR. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 16/10/2018. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trans Moinhos Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANS MOINHOS LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Trans Moinhos Logistica
- CNPJ (matriz)
- 31.776.232/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 16/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua Senador Souza Naves, 1321 B, Linha Suburbana, Sertanopolis/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANS MOINHOS LOGISTICA LTDA também exerce Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Biolink Participacoes Ltda. | Sócio | 03.730.282/0001-70 | 28/02/2023 |
| Giancarlo Venturelli | Administrador | ***.001.962-** | 16/10/2018 |
| Moinho Globo Alimentos S/A | Sócio | 81.442.014/0001-67 | 16/10/2018 |
| Paloma Benghi Venturelli Cardoso | Administrador | ***.009.492-** | 16/10/2018 |
| Totti, Venturelli & Cia Ltda | Sócio | 08.571.702/0001-37 | 28/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Trans Moinhos Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trans Moinhos Logistica Ltda (CNPJ 31.776.232/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trans Moinhos Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.776.232/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Trans Moinhos Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trans Moinhos Logistica Ltda?
O capital social declarado da Trans Moinhos Logistica Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trans Moinhos Logistica Ltda?
A matriz da Trans Moinhos Logistica Ltda está localizada em Sertanopolis/PR, no bairro Linha Suburbana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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