CITRALCOOL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 1 sócio · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2018.
Citralcool Comercial Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 31.782.281/0001-05, no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, em Torrinha/SP, ativa. Início de atividade em 17/10/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CITRALCOOL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.782.281/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 17/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sp 197 - Km 14 + 700 Mts, S/N, Zona Rural, Torrinha/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CITRALCOOL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Stephanie Xavier de Oliveira Nunes | Sócio-Administrador | ***.004.206-** | 06/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Citralcool Comercial Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Citralcool Comercial Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 31.782.281/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Citralcool Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.782.281/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Citralcool Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Citralcool Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Citralcool Comercial Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Citralcool Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Citralcool Comercial Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Torrinha/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.