R7 HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 10 sócios · capital social R$ 62.363.700,00 · fundada em 2018.
R7 Holding de Participacoes Ltda, CNPJ 31.801.348/0001-01, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Sao Luis/MA, ativa. Início de atividade em 18/10/2018. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de R7 Holding de Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- R7 HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.801.348/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 62.363.700,00
- Abertura
- 18/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Holandeses, 2020, Calhau, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio S Regadas Ltda | Sócio | 31.901.469/0001-25 | 15/03/2022 |
| Caio Silva Regadas | Administrador | ***.003.344-** | 07/05/2024 |
| Caroline B Regadas Ltda | Sócio | 31.887.959/0001-14 | 15/03/2022 |
| Juliana Regadas Ltda | Sócio | 31.910.569/0001-18 | 15/03/2022 |
| M. T. R. Participacoes S/A | Sócio | 26.972.317/0001-83 | 15/03/2022 |
| Marcos T P Regadas Ltda | Sócio | 31.883.742/0001-36 | 15/03/2022 |
| Marcos Tulio Pinheiro Regadas | Administrador | ***.007.231-** | 18/10/2018 |
| Marcos Tulio Pinheiro Regadas Filho | Administrador | ***.002.279-** | 18/10/2018 |
| Mariana S Regadas Ltda | Sócio | 31.883.792/0001-13 | 15/03/2022 |
| Patricia B Regadas Ltda | Sócio | 31.883.690/0001-06 | 15/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa R7 Holding de Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a R7 Holding de Participacoes Ltda (CNPJ 31.801.348/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da R7 Holding de Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.801.348/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da R7 Holding de Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da R7 Holding de Participacoes Ltda?
O capital social declarado da R7 Holding de Participacoes Ltda é de R$ 62.363.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a R7 Holding de Participacoes Ltda?
A matriz da R7 Holding de Participacoes Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Calhau. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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