Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2018.
Line Tecnologia de Pagamentos Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Campinas/SP, sob o CNPJ 31.810.676/0001-74. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Line Tecnologia de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LINE TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Operadoras de cartões de débito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Dias de Moraes | Administrador | ***.006.362-** | 19/10/2018 |
| Parmo Holding Ltda | Sócio | 39.452.241/0001-07 | 25/11/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Line Tecnologia de Pagamentos Ltda (CNPJ 31.810.676/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2018.
O CNPJ da matriz é 31.810.676/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Line Tecnologia de Pagamentos Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Line Tecnologia de Pagamentos Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Nova Campinas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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