LOTERIA SANTA MONICA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 220.000,00 · fundada em 1989.
Dados públicos da Loteria Santa Monica Ltda, CNPJ 31.821.754/0001-36: situação ativa, em Vila Velha/ES, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 220.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Santa Monica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA SANTA MONICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.821.754/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 220.000,00
- Abertura
- 20/04/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Mendes, 123, Santa Monica, Vila Velha/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTERIA SANTA MONICA LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Afonso Ronconi Corbelari | Sócio-Administrador | ***.006.116-** | 22/01/2020 |
| Jacyara Vidal Lacerda Rodrigues Corbelari | Sócio-Administrador | ***.005.636-** | 22/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Santa Monica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Santa Monica Ltda (CNPJ 31.821.754/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/04/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Santa Monica Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.821.754/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Santa Monica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Santa Monica Ltda?
O capital social declarado da Loteria Santa Monica Ltda é de R$ 220.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Santa Monica Ltda?
A matriz da Loteria Santa Monica Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Santa Monica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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