FILIERE ANALISES ECONOMICAS LTDA
Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 7490199 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Filiere Analises Economicas Ltda, CNPJ 31.825.463/0001-16, no ramo de outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, em Guaramiranga/CE, ativa. Início de atividade em 22/10/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FILIERE ANALISES ECONOMICAS LTDA
- Nome fantasia
- Filiere
- CNPJ (matriz)
- 31.825.463/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 22/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Monte Flor, LOFT31, Centro, Guaramiranga/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FILIERE ANALISES ECONOMICAS LTDA também exerce Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cynthia Maria Chaves Monteiro | Sócio-Administrador | ***.003.977-** | 22/10/2018 |
| Raimundo Eduardo Silveira Fontenele | Sócio | ***.005.693-** | 22/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Filiere Analises Economicas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filiere Analises Economicas Ltda (CNPJ 31.825.463/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Filiere Analises Economicas Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.825.463/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 7490199) é Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Filiere Analises Economicas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Filiere Analises Economicas Ltda?
O capital social declarado da Filiere Analises Economicas Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Filiere Analises Economicas Ltda?
A matriz da Filiere Analises Economicas Ltda está localizada em Guaramiranga/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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