Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 5 sócios · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2018.
Seven Fine Gems Comercio de Gemas Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas em Governador Valadares/MG, sob o CNPJ 31.832.126/0001-56. Porte: microempresa. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Seven Fine Gems Comercio de Gemas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SEVEN FINE GEMS COMERCIO DE GEMAS LTDA também exerce Lapidação de gemas, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio atacadista de mármores e granitos, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Agências de viagens, Operadores turísticos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio de Assis Neves Junior | Sócio-Administrador | ***.000.847-** | 23/10/2018 |
| Diego Neves Ferreira | Sócio-Administrador | ***.001.755-** | 23/10/2018 |
| Douglas Willians Neves | Sócio-Administrador | ***.009.517-** | 23/10/2018 |
| Geralda Beatriz Neves | Sócio-Administrador | ***.008.947-** | 23/10/2018 |
| Thiessa Beatriz Neves | Sócio | ***.000.849-** | 23/10/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Seven Fine Gems Comercio de Gemas Ltda (CNPJ 31.832.126/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2018.
O CNPJ da matriz é 31.832.126/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Seven Fine Gems Comercio de Gemas Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Seven Fine Gems Comercio de Gemas Ltda está localizada em Governador Valadares/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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