DALINE DOS SANTOS LIMA MARTINS
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2018.
Daline dos Santos Lima Martins, CNPJ 31.869.465/0001-07, no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, em Ilha Solteira/SP, ativa. Início de atividade em 26/10/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DALINE DOS SANTOS LIMA MARTINS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DALINE DOS SANTOS LIMA MARTINS
- Nome fantasia
- Tio Ze Conveniencia
- CNPJ (matriz)
- 31.869.465/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 26/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ceara, 460, Zona Norte, Ilha Solteira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DALINE DOS SANTOS LIMA MARTINS também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.
Perguntas frequentes
A empresa Daline dos Santos Lima Martins está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daline dos Santos Lima Martins (CNPJ 31.869.465/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daline dos Santos Lima Martins?
O CNPJ da matriz é 31.869.465/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Daline dos Santos Lima Martins?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daline dos Santos Lima Martins?
O capital social declarado da Daline dos Santos Lima Martins é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daline dos Santos Lima Martins?
A matriz da Daline dos Santos Lima Martins está localizada em Ilha Solteira/SP, no bairro Zona Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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