CASA DE APOIO O PENIEL
Albergues Assistenciais · CNAE 8730102 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2018.
Casa de Apoio O Peniel, CNPJ 31.883.608/0001-35, no ramo de albergues assistenciais, em Macapa/AP, ativa. Início de atividade em 23/10/2018. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA DE APOIO O PENIEL
- Nome fantasia
- Casa de Apoio O Peniel
- CNPJ (matriz)
- 31.883.608/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 23/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 8730102 · Albergues assistenciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roraima (Lot. Infraero Ii), 761, Infraero, Macapa/AP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Dalila Alves Farias | Diretor | ***.007.241-** | 23/10/2018 |
| Andre Barbosa Picanco | Presidente | ***.009.233-** | 23/10/2018 |
| Veriano Santos Guedes | Diretor | ***.007.875-** | 23/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa de Apoio O Peniel está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa de Apoio O Peniel (CNPJ 31.883.608/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa de Apoio O Peniel?
O CNPJ da matriz é 31.883.608/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 8730102) é Albergues assistenciais.
Quem são os sócios da Casa de Apoio O Peniel?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa de Apoio O Peniel?
O capital social declarado da Casa de Apoio O Peniel é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa de Apoio O Peniel?
A matriz da Casa de Apoio O Peniel está localizada em Macapa/AP, no bairro Infraero. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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