DAIANA KELI DE OLIVEIRA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Daiana Keli de Oliveira, CNPJ 31.890.022/0001-06, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Monte Alto/SP, ativa. Início de atividade em 29/10/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiana Keli de Oliveira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DAIANA KELI DE OLIVEIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANA KELI DE OLIVEIRA
- CNPJ (matriz)
- 31.890.022/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 29/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 15 de Maio, 1-A, Centro, Monte Alto/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Daiana Keli de Oliveira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiana Keli de Oliveira (CNPJ 31.890.022/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiana Keli de Oliveira?
O CNPJ da matriz é 31.890.022/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Daiana Keli de Oliveira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daiana Keli de Oliveira?
O capital social declarado da Daiana Keli de Oliveira é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiana Keli de Oliveira?
A matriz da Daiana Keli de Oliveira está localizada em Monte Alto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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