Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Z3 Financeira Ltda, CNPJ 31.891.216/0001-18: situação ativa, em Itajai/SC, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Z3 Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, Z3 FINANCEIRA LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Corretagem no aluguel de imóveis, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael Pereira Zoschke | Sócio-Administrador | ***.007.873-** | 14/07/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Z3 Financeira Ltda (CNPJ 31.891.216/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2018.
O CNPJ da matriz é 31.891.216/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Z3 Financeira Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Z3 Financeira Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Cordeiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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