SWISS PARK CAIEIRAS INCORPORADORA SPE LTDA SCP
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 2 sócios · capital social R$ 23.880.000,00 · fundada em 2018.
Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp, CNPJ 31.896.742/0001-70, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Marilia/SP, ativa. Início de atividade em 31/08/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWISS PARK CAIEIRAS INCORPORADORA SPE LTDA SCP
- Nome fantasia
- Swiss Park Caieiras
- CNPJ (matriz)
- 31.896.742/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.880.000,00
- Abertura
- 31/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Pavarini, 160, Parque das Industrias, Marilia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SWISS PARK CAIEIRAS INCORPORADORA SPE LTDA SCP também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Anversa | Administrador | ***.004.528-** | 02/10/2018 |
| Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda | Sócio Ostensivo | 30.561.477/0001-07 | 31/08/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp (CNPJ 31.896.742/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp?
O CNPJ da matriz é 31.896.742/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp?
O capital social declarado da Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp é de R$ 23.880.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp?
A matriz da Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp está localizada em Marilia/SP, no bairro Parque das Industrias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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