DIEGO GUSTAVO ALVES ANTONIO
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2018.
A Diego Gustavo Alves Antonio (CNPJ 31.908.649/0001-39) é uma empresa ativa em Batatais/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO GUSTAVO ALVES ANTONIO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO GUSTAVO ALVES ANTONIO
- Nome fantasia
- Frios Diego
- CNPJ (matriz)
- 31.908.649/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 29/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonia Fernandes Agnesini (Morada do Verde), 508, Corrego dos Peixes, Batatais/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Gustavo Alves Antonio está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Gustavo Alves Antonio (CNPJ 31.908.649/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Gustavo Alves Antonio?
O CNPJ da matriz é 31.908.649/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Diego Gustavo Alves Antonio?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Gustavo Alves Antonio?
O capital social declarado da Diego Gustavo Alves Antonio é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Gustavo Alves Antonio?
A matriz da Diego Gustavo Alves Antonio está localizada em Batatais/SP, no bairro Corrego dos Peixes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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