TERRACOM CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA
Captação, Tratamento e Distribuição de áGua · CNAE 3600601 · 10 sócios · capital social R$ 24.611.080,00 · fundada em 2018.
Terracom Concessoes e Participacoes Ltda, CNPJ 31.911.540/0001-50, no ramo de captação, tratamento e distribuição de água, em Cubatao/SP, ativa. Início de atividade em 31/10/2018. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Terracom Concessoes e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terracom Concessoes e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERRACOM CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Terracom Saneamento
- CNPJ (matriz)
- 31.911.540/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 24.611.080,00
- Abertura
- 31/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 3600601 · Captação, tratamento e distribuição de água
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conego Domenico Rangoni, S/N, Zona Industrial, Cubatao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERRACOM CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA também exerce Gestão de redes de esgoto, Coleta de resíduos não-perigosos, Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados, Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem, Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Costa | Administrador | ***.006.294-** | 16/09/2019 |
| Antonio Diniz | Administrador | ***.005.425-** | 08/02/2019 |
| Denise Diniz Canjani | Sócio | ***.009.118-** | 06/07/2023 |
| Felipe Esteves Diniz | Sócio | ***.006.440-** | 03/07/2024 |
| Fernando Antonio Diniz | Sócio | ***.007.810-** | 06/07/2023 |
| Fernando Evanyr Borges da Fonseca | Administrador | ***.001.554-** | 08/02/2019 |
| Manuela Esteves Diniz | Sócio | ***.006.443-** | 03/07/2024 |
| Rafael Esteves Diniz | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.444-** | 03/07/2024 |
| Sueli Aparecida Diniz Amorim | Sócio | ***.000.042-** | 06/07/2023 |
| Terracom Construcoes Ltda | Sócio | 47.497.367/0001-26 | 08/02/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Terracom Concessoes e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terracom Concessoes e Participacoes Ltda (CNPJ 31.911.540/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terracom Concessoes e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.911.540/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 3600601) é Captação, tratamento e distribuição de água.
Quem são os sócios da Terracom Concessoes e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terracom Concessoes e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Terracom Concessoes e Participacoes Ltda é de R$ 24.611.080,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terracom Concessoes e Participacoes Ltda?
A matriz da Terracom Concessoes e Participacoes Ltda está localizada em Cubatao/SP, no bairro Zona Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão