DINIZ & SILVA CONSTRUTORA LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2018.
Diniz & Silva Construtora Ltda, CNPJ 31.946.971/0001-52, no ramo de construção de edifícios, em Lima Duarte/MG, ativa. Início de atividade em 06/11/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz & Silva Construtora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ & SILVA CONSTRUTORA LTDA
- Nome fantasia
- Construtora Diniz Silva
- CNPJ (matriz)
- 31.946.971/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 06/11/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Trinta de Outubro, 233, Esplanado, Lima Duarte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ & SILVA CONSTRUTORA LTDA também exerce Construção de obras de arte especiais, Construção de instalações esportivas e recreativas, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Wenderson Silva Oliveira Paiva | Sócio-Administrador | ***.003.965-** | 06/11/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz & Silva Construtora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz & Silva Construtora Ltda (CNPJ 31.946.971/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/11/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz & Silva Construtora Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.946.971/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Diniz & Silva Construtora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz & Silva Construtora Ltda?
O capital social declarado da Diniz & Silva Construtora Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz & Silva Construtora Ltda?
A matriz da Diniz & Silva Construtora Ltda está localizada em Lima Duarte/MG, no bairro Esplanado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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