DIAMANTE COMERCIO DE MATERIAL USADO LTDA
Comércio Varejista de Outros Artigos Usados · CNAE 4785799 · 1 sócio · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.974.113/0001-11, a Diamante Comercio de Material Usado Ltda encontra-se ativa em Sao Joao de Meriti/RJ. Atua no ramo de comércio varejista de outros artigos usados. Em atividade desde 08/11/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Comercio de Material Usado Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE COMERCIO DE MATERIAL USADO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.974.113/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 08/11/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4785799 · Comércio varejista de outros artigos usados
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Delio Guarana, 393, Eden, Sao Joao de Meriti/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE COMERCIO DE MATERIAL USADO LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Carga e descarga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marco Antonio Costa Patricio | Sócio-Administrador | ***.000.114-** | 08/11/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Comercio de Material Usado Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Comercio de Material Usado Ltda (CNPJ 31.974.113/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Comercio de Material Usado Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.974.113/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4785799) é Comércio varejista de outros artigos usados.
Quem são os sócios da Diamante Comercio de Material Usado Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Comercio de Material Usado Ltda?
O capital social declarado da Diamante Comercio de Material Usado Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Comercio de Material Usado Ltda?
A matriz da Diamante Comercio de Material Usado Ltda está localizada em Sao Joao de Meriti/RJ, no bairro Eden. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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