NETO & SILVA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Neto & Silva Consultoria Financeira Ltda, CNPJ 31.977.215/0001-90: situação inapta, em Aimores/MG, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 60.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Neto & Silva Consultoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NETO & SILVA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Tatica Consultoria e Financeira
- CNPJ (matriz)
- 31.977.215/0001-90
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 08/11/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Judite Calvao Barbuto, 162, Igrejinha, Aimores/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NETO & SILVA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Fotocópias, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Casas lotéricas, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 1822901 · Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 · Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8219901 · Fotocópias
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299706 · Casas lotéricas
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adeir Maria Neto | Sócio-Administrador | ***.006.803-** | 08/11/2018 |
| Dineu de Paula Silva | Sócio | ***.009.714-** | 08/11/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Neto & Silva Consultoria Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Neto & Silva Consultoria Financeira Ltda (CNPJ 31.977.215/0001-90) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 08/11/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Neto & Silva Consultoria Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.977.215/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Neto & Silva Consultoria Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Neto & Silva Consultoria Financeira Ltda?
O capital social declarado da Neto & Silva Consultoria Financeira Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Neto & Silva Consultoria Financeira Ltda?
A matriz da Neto & Silva Consultoria Financeira Ltda está localizada em Aimores/MG, no bairro Igrejinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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