RONCHI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 5 sócios · capital social R$ 2.250.000,00 · fundada em 2018.
Ronchi Investimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de compra e venda de imóveis próprios em Criciuma/SC, sob o CNPJ 31.986.526/0001-16. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ronchi Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RONCHI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.986.526/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.250.000,00
- Abertura
- 09/11/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lauro Muller, 154, Centro, Criciuma/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RONCHI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcia Regina Ronchi Dal Toe | Sócio-Administrador | ***.007.059-** | 09/11/2018 |
| Marcio Luiz Ronchi | Sócio-Administrador | ***.007.035-** | 09/11/2018 |
| Marlei Ronchi Laurindo | Sócio-Administrador | ***.003.613-** | 09/11/2018 |
| Marli Ronchi | Sócio-Administrador | ***.006.827-** | 09/11/2018 |
| Vhr Participacoes Ltda | Sócio | 32.050.316/0001-84 | 21/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Ronchi Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ronchi Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 31.986.526/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ronchi Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.986.526/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Ronchi Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ronchi Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Ronchi Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 2.250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ronchi Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Ronchi Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Criciuma/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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