DEL SUR FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA
Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 1 sócio · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 75% das 479 empresas do CNAE 6436100 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
A Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda (CNPJ 32.048.091/0001-21) é uma empresa inapta em Fortaleza/CE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 5.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEL SUR FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Del Sur Online
- CNPJ (matriz)
- 32.048.091/0001-21
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 19/11/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Major Facundo, 692, Centro, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DEL SUR FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 3 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Moreira Soares | Sócio-Administrador | ***.003.923-** | 11/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda (CNPJ 32.048.091/0001-21) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 19/11/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.048.091/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
Quem são os sócios da Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda?
A matriz da Del Sur Financiamentos e Investimentos Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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