Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 4 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2018.
Top Factoring Ltda está ativa e no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring em Bauru/SP, sob o CNPJ 32.102.267/0001-86. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Factoring Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TOP FACTORING LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dg Agra Holding Ltda | Sócio | 46.028.741/0001-81 | 24/06/2022 |
| Jose Marcio Pereira Vieira Filho | Sócio-Administrador | ***.001.490-** | 26/11/2018 |
| Lam Holding Ltda | Sócio | 46.144.882/0001-60 | 24/06/2022 |
| Luiz Guilherme da Silva Bozzini | Sócio | ***.005.996-** | 26/11/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Factoring Ltda (CNPJ 32.102.267/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/11/2018.
O CNPJ da matriz é 32.102.267/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Top Factoring Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Top Factoring Ltda está localizada em Bauru/SP, no bairro Parque Jardim Europa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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