M A L DOS SANTOS & CIA LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 4 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2018.
M A L dos Santos & Cia Ltda, CNPJ 32.126.383/0001-35, está ativa e atua em Bequimao/MA no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 40.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M A L dos Santos & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M A L DOS SANTOS & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Top 4
- CNPJ (matriz)
- 32.126.383/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 28/11/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Barao do Rio Branco, 77, Centro, Bequimao/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M A L DOS SANTOS & CIA LTDA também exerce Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celiane Franca Viegas Gusmao | Sócio-Administrador | ***.007.485-** | 09/07/2025 |
| Creudinar Lopes Lobato | Sócio-Administrador | ***.003.989-** | 09/07/2025 |
| Ivoney de Jesus Pereira | Sócio-Administrador | ***.009.727-** | 09/07/2025 |
| Marcos Antonio Lobato dos Santos | Sócio-Administrador | ***.008.077-** | 28/11/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa M A L dos Santos & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M A L dos Santos & Cia Ltda (CNPJ 32.126.383/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/11/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M A L dos Santos & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.126.383/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da M A L dos Santos & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M A L dos Santos & Cia Ltda?
O capital social declarado da M A L dos Santos & Cia Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M A L dos Santos & Cia Ltda?
A matriz da M A L dos Santos & Cia Ltda está localizada em Bequimao/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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