SIMIONI - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 30.120.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Simioni - Participacoes Societarias Ltda, CNPJ 32.144.497/0001-08: situação ativa, em Concordia/SC, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 30.120.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMIONI - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- Nome fantasia
- Simioni Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 32.144.497/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.120.000,00
- Abertura
- 30/11/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Independencia, 91, Centro, Concordia/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SIMIONI - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abo - Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 46.181.241/0001-85 | 30/03/2023 |
| Alexandre Simioni | Administrador | ***.002.348-** | 30/11/2018 |
| Celo - Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 46.165.164/0001-70 | 30/03/2023 |
| Dfzs - Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 46.181.986/0001-44 | 30/03/2023 |
| Diclei de Fatima Zimmermann Simioni | Administrador | ***.006.598-** | 28/01/2023 |
| Marcio Luiz Simioni | Administrador | ***.002.699-** | 30/11/2018 |
| Quimera - Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 46.110.434/0001-45 | 30/03/2023 |
| Rs - Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 46.162.703/0001-17 | 30/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Simioni - Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simioni - Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 32.144.497/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simioni - Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.144.497/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Simioni - Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simioni - Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Simioni - Participacoes Societarias Ltda é de R$ 30.120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simioni - Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Simioni - Participacoes Societarias Ltda está localizada em Concordia/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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