Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2018.
Empreendimentos Silveira dos Anjos Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Teofilo Otoni/MG, sob o CNPJ 32.184.448/0001-07. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Empreendimentos Silveira dos Anjos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, EMPREENDIMENTOS SILVEIRA DOS ANJOS LTDA também exerce Recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, Recuperação de materiais plásticos, Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jefly Silveira dos Anjos | Sócio-Administrador | ***.007.452-** | 05/12/2018 |
| Samuel Silveira dos Anjos | Sócio-Administrador | ***.000.943-** | 05/12/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Empreendimentos Silveira dos Anjos Ltda (CNPJ 32.184.448/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/12/2018.
O CNPJ da matriz é 32.184.448/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Empreendimentos Silveira dos Anjos Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Empreendimentos Silveira dos Anjos Ltda está localizada em Teofilo Otoni/MG, no bairro Sao Diogo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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