DPS HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Dps Holding Ltda, CNPJ 32.190.286/0001-01, está ativa e atua em Santa Luzia/MG no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dps Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dps Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DPS HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Dps Holding
- CNPJ (matriz)
- 32.190.286/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 06/12/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Inhazinha Castro, 420, Chacaras Gervasio Monteiro Lara (Sao Benedito), Santa Luzia/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiane Pinheiro da Silva | Sócio-Administrador | ***.008.383-** | 06/12/2018 |
| Dalson de Paula Souza | Sócio-Administrador | ***.007.524-** | 06/12/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Dps Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dps Holding Ltda (CNPJ 32.190.286/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dps Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.190.286/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dps Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dps Holding Ltda?
O capital social declarado da Dps Holding Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dps Holding Ltda?
A matriz da Dps Holding Ltda está localizada em Santa Luzia/MG, no bairro Chacaras Gervasio Monteiro Lara (Sao Benedito). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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