TOP INVESTMENT GROUP ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA.
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 21 sócios · capital social R$ 112.500,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 75% das 2.884 empresas do CNAE 6612605 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.
Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda. está ativa e no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras em Nova Lima/MG, sob o CNPJ 32.224.505/0001-26. Porte: microempresa. Tem 21 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
21 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP INVESTMENT GROUP ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 32.224.505/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 112.500,00
- Abertura
- 11/12/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Oscar Niemeyer, 1033, Vila da Serra, Nova Lima/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Rana de Araujo | Sócio | ***.006.286-** | 05/03/2021 |
| Barbara Assis Novak | Sócio | ***.003.402-** | 16/09/2025 |
| Bernardo Louzada Moreira | Sócio | ***.007.894-** | 27/03/2025 |
| Bruno Linhares Maia | Sócio | ***.001.572-** | 10/12/2021 |
| Bruno Vinicius Santos Ferreira | Sócio | ***.004.257-** | 05/02/2026 |
| Carmelo Megale de Abreu Rocha | Sócio | ***.000.789-** | 19/08/2024 |
| Ciro Moraes da Silva | Sócio | ***.007.243-** | 16/09/2025 |
| Cristiano de Jesus Souto | Sócio | ***.006.560-** | 19/08/2024 |
| Daniel de Vasconcelos Gonzalez | Sócio | ***.009.143-** | 27/03/2025 |
| Flavia Maria Nevares Silva | Sócio | ***.002.856-** | 13/04/2026 |
| Gustavo Safar Ferreira | Sócio | ***.008.323-** | 13/04/2026 |
| Henrique Tavares Paoliello | Sócio | ***.003.173-** | 06/09/2022 |
| Joao Alberto Mazoni Andrade | Sócio | ***.002.541-** | 10/06/2025 |
| Joao Evangelista Assumpcao Teixeira Neto | Sócio-Administrador | ***.009.799-** | 11/12/2018 |
| Josinaldo Magave dos Santos Feitosa | Sócio | ***.008.663-** | 10/06/2025 |
| Leandro Feu Alvim Praca | Sócio | ***.003.356-** | 19/08/2024 |
| Matheus Neder Perdigao Gomes | Sócio | ***.002.418-** | 19/08/2024 |
| Pedro de Souza Pinto Paula Azevedo | Sócio | ***.003.611-** | 05/02/2026 |
| Pollyanna Ramos Morais Ribeiro | Sócio | ***.003.018-** | 19/08/2024 |
| Rafael Monteiro Ferreira Rodrigues | Sócio | ***.007.699-** | 19/08/2024 |
| Victor Nogueira Casagrande | Sócio | ***.003.999-** | 10/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda. (CNPJ 32.224.505/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 32.224.505/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 21 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda.?
O capital social declarado da Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda. é de R$ 112.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda.?
A matriz da Top Investment Group Assessores de Investimentos Ltda. está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Vila da Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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