ASSUA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E COMERCIO LTDA SCP ALLEGRO
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 7.750.000,00 · fundada em 2012.
Assua Construcoes, Engenharia e Comercio Ltda Scp Allegro está ativa e no ramo de construção de edifícios em Bauru/SP, sob o CNPJ 32.234.786/0001-06. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Assua Construcoes, Engenharia e Comercio Ltda Scp Allegro (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSUA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E COMERCIO LTDA SCP ALLEGRO
- Nome fantasia
- Scp Allegro
- CNPJ (matriz)
- 32.234.786/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.750.000,00
- Abertura
- 09/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas Quadra, 9-0, Parque Residencial Paineiras, Bauru/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Assua Construcoes Engenharia e Comercio Ltda Em Recuperacao Judicial | Sócio Ostensivo | 53.009.403/0001-68 | 09/11/2012 |
| William Shayeb | Administrador | ***.005.722-** | 09/11/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Assua Construcoes, Engenharia e Comercio Ltda Scp Allegro está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Assua Construcoes, Engenharia e Comercio Ltda Scp Allegro (CNPJ 32.234.786/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Assua Construcoes, Engenharia e Comercio Ltda Scp Allegro?
O CNPJ da matriz é 32.234.786/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Assua Construcoes, Engenharia e Comercio Ltda Scp Allegro?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Assua Construcoes, Engenharia e Comercio Ltda Scp Allegro?
O capital social declarado da Assua Construcoes, Engenharia e Comercio Ltda Scp Allegro é de R$ 7.750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Assua Construcoes, Engenharia e Comercio Ltda Scp Allegro?
A matriz da Assua Construcoes, Engenharia e Comercio Ltda Scp Allegro está localizada em Bauru/SP, no bairro Parque Residencial Paineiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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