MALONI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 1.315.000,00 · fundada em 2018.
Maloni Administracao e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Jales/SP, sob o CNPJ 32.293.085/0001-30. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALONI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 32.293.085/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.315.000,00
- Abertura
- 20/12/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ayrton Senna da Silva, 360, Jardim Aclimacao, Jales/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz Maloni Mendes da Cruz | Sócio | ***.005.299-** | 13/01/2025 |
| Clarindo Maloni | Sócio-Administrador | ***.002.481-** | 20/12/2018 |
| Gabriel Maloni Mendes da Cruz | Sócio | ***.005.292-** | 13/01/2025 |
| Jefferson Maloni | Sócio | ***.002.636-** | 20/12/2018 |
| Sidney Maloni | Sócio | ***.006.915-** | 20/12/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Maloni Administracao e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maloni Administracao e Participacoes Ltda (CNPJ 32.293.085/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maloni Administracao e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.293.085/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Maloni Administracao e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maloni Administracao e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Maloni Administracao e Participacoes Ltda é de R$ 1.315.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maloni Administracao e Participacoes Ltda?
A matriz da Maloni Administracao e Participacoes Ltda está localizada em Jales/SP, no bairro Jardim Aclimacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.