LETICIA TOLEDO
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Leticia Toledo, CNPJ 32.304.083/0001-07: situação ativa, em Reginopolis/SP, no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Leticia Toledo.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leticia Toledo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LETICIA TOLEDO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LETICIA TOLEDO
- Nome fantasia
- Lt Instrucao e Assessoria
- CNPJ (matriz)
- 32.304.083/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 21/12/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alcindo Machado da Silva, 11, Jardim Monte Alegre, Reginopolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LETICIA TOLEDO também exerce Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos.
Contratos públicos
PNCPLeticia Toledo consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 07/02/2025 e 07/02/2025.
- Agudos/SPContratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria administrativa para identificação dos fluxos, procedi…1 contrato
Perguntas frequentes
A empresa Leticia Toledo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leticia Toledo (CNPJ 32.304.083/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/12/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leticia Toledo?
O CNPJ da matriz é 32.304.083/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Leticia Toledo?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leticia Toledo?
O capital social declarado da Leticia Toledo é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leticia Toledo?
A matriz da Leticia Toledo está localizada em Reginopolis/SP, no bairro Jardim Monte Alegre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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