CFG HOLDING S/A
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2018.
Cfg Holding S/A está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Porto Alegre/RS, sob o CNPJ 32.314.959/0001-98. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cfg Holding S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CFG HOLDING S/A
- Nome fantasia
- Cap Table
- CNPJ (matriz)
- 32.314.959/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 26/12/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Timoteo, 782, Moinhos Vento, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CFG HOLDING S/A também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cfg Holding S/A | Cotas em Tesouraria | 32.314.959/0001-98 | 27/09/2024 |
| Leonardo Borges Zamboni | Diretor | ***.008.788-** | 06/09/2019 |
| Paulo Roberto Deitos Filho | Diretor | ***.006.474-** | 26/12/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Cfg Holding S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cfg Holding S/A (CNPJ 32.314.959/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/12/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cfg Holding S/A?
O CNPJ da matriz é 32.314.959/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Cfg Holding S/A?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cfg Holding S/A?
O capital social declarado da Cfg Holding S/A é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cfg Holding S/A?
A matriz da Cfg Holding S/A está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Moinhos Vento. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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